4月23日，中国电子召开董事会2023年第二次定期会议，中国电子党组书记、董事长曾毅主持会议。党组副书记、董事靳宏荣，外部董事李正茂、左群声、陈书堂、李本正、王伟，职工董事李兆明出席会议。党组成员、总会计师王晓翔，党组成员、副总经理陆志鹏，董事会秘书及相关部门负责人列席会议。

会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，传达学习了中央企业2023年度经营业绩责任书签订会议精神和张国清副总理讲话精神，指出中国电子董事会要认真贯彻落实好新时代新征程党中央对国有企业的新要求，更好地履行“定战略、作决策、防风险”职责，以高质量发展的新实践，为强国建设、民族复兴作出新的更大贡献。

会议听取了集团公司2022年度董事会决议执行情况报告，审议了集团公司2022年度财务决算报告、2022年度投资项目评价报告、2022年度内控体系工作报告，以及有关投融资议案。

会议认为，集团公司统筹发展与安全，在保持经营稳定情况下，着力夯实发展基础，营业收入保持平稳，毛利率持续提升，国有资产实现保值增值；聚焦主责主业，加快推进产业布局优化和结构调整，产业影响力进一步提升；集中资本、人力、技术等资源，培育发展新动能，技术创新力进一步加强。

会议强调，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是中国电子打造国家网信事业核心战略科技力量、全力推进高质量发展的关键之年。集团公司要围绕服务国家战略，勇担央企责任，聚焦主责主业，加快结构调整，推动高质量发展；要贯彻落实世界一流企业建设要求，突出企业核心功能、增强企业核心竞争力，破解主要矛盾，锐意进取、大胆改革；要认真落实国资委关于担保、借款等有关要求，狠抓审计整改，提升合规管理能力；要进一步加强资金统筹管理、投资全过程管理，强化“两金”治理、“两资”“两非”清理，不断增强企业高质量发展动能，不断提升现代企业治理水平。

会前，董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会分别召开会议，审议了职责内议题。

会议以现场和视频形式召开。各位董事会前就议题内容作了必要沟通和充分准备。